2021年5月13日(ri)，安(an)陽鋼鐵股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）接(jie)控股股東(dong)安(an)陽鋼鐵集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限責任公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“安(an)鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)”）函告，安(an)鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)擬進行混(hun)(hun)合(he)(he)所有(you)(you)制改(gai)(gai)革(ge)，江蘇(su)沙鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“沙鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)”）擬參與安(an)鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)的混(hun)(hun)合(he)(he)所有(you)(you)制改(gai)(gai)革(ge)，雙方于2021年5月13日(ri)簽訂了《沙鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)參與安(an)鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)混(hun)(hun)合(he)(he)所有(you)(you)制改(gai)(gai)革(ge)意(yi)向(xiang)協議(yi)書》（以下(xia)簡稱(cheng)“意(yi)向(xiang)協議(yi)書”）。
公(gong)告顯示，沙鋼(gang)(gang)集(ji)團(tuan)有(you)意(yi)向以市(shi)場化、法制(zhi)(zhi)化原(yuan)則參與安(an)鋼(gang)(gang)集(ji)團(tuan)的混合(he)所有(you)制(zhi)(zhi)改革，并成為安(an)鋼(gang)(gang)集(ji)團(tuan)的控股股東，公(gong)司(si)股權結(jie)構和實際控制(zhi)(zhi)人存在發生(sheng)變動的可能性。截(jie)至目前，公(gong)司(si)的控股股東為安(an)鋼(gang)(gang)集(ji)團(tuan)(持股比(bi)例為66.78%)，實際控制(zhi)(zhi)人為河(he)南省人民政府國有(you)資產監督管(guan)理委員會(hui)。
據了解，安(an)陽鋼鐵集(ji)團(tuan)(tuan)有限責任公司（簡稱“安(an)鋼”）始建(jian)于1958年(nian)，經(jing)過60年(nian)的發展，現(xian)已成為(wei)集(ji)采礦選礦、煉(lian)(lian)焦燒結、鋼鐵冶(ye)煉(lian)(lian)、軋鋼及機械加工、冶(ye)金(jin)建(jian)筑、科研開(kai)發、信息技術、物流運輸(shu)、國際貿易、房地(di)產(chan)等產(chan)業(ye)于一體，年(nian)產(chan)鋼能力1000萬噸(dun)的現(xian)代(dai)化鋼鐵集(ji)團(tuan)(tuan)，河南省(sheng)最大的精(jing)品板(ban)材和優(you)質建(jian)材生產(chan)基地(di)。
江蘇沙鋼(gang)(gang)集(ji)團經過持續積累(lei)、滾動(dong)發(fa)展及(ji)聯合(he)重組，目(mu)前擁有5大(da)生產(chan)(chan)基地(di)(di)，分布(bu)江蘇、遼(liao)寧、河(he)南等地(di)(di)，生產(chan)(chan)長(chang)(chang)短流程(cheng)相(xiang)結合(he)，產(chan)(chan)線工(gong)(gong)藝技術(shu)先進(jin)，產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)普優特齊全(quan)(quan)，品(pin)(pin)(pin)類豐富，產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)遠銷至全(quan)(quan)球100多個國(guo)(guo)家和地(di)(di)區，廣泛應用于基礎設(she)施建(jian)設(she)、工(gong)(gong)業生產(chan)(chan)、高端裝(zhuang)備、民生消(xiao)費等多個領域。沙鋼(gang)(gang)集(ji)團年(nian)產(chan)(chan)鋼(gang)(gang)超4000萬噸(dun)(dun)。據了解，2019年(nian)沙鋼(gang)(gang)粗鋼(gang)(gang)產(chan)(chan)量為4110萬噸(dun)(dun)；2020年(nian)，沙鋼(gang)(gang)集(ji)團完成(cheng)煉鐵(tie)3389萬噸(dun)(dun)、煉鋼(gang)(gang)4082萬噸(dun)(dun)、軋材(cai)4079萬噸(dun)(dun)，同比分別(bie)增長(chang)(chang)2%、下降0.7%、增長(chang)(chang)0.7%；效益水平在全(quan)(quan)國(guo)(guo)鋼(gang)(gang)鐵(tie)同行(xing)中繼續保持名(ming)列前茅。
具體情況公告如下：
一、協(xie)議相關方基(ji)本情況
1、安陽鋼鐵集團有限責任公(gong)司
注冊地址：安陽市殷(yin)都區梅元莊
法定代表(biao)人：李利劍
注冊資本(ben)：313,153.20萬元人民幣
企業類型：有限責任公司(si)（國有獨(du)資）
統一社(she)會信用代碼：91410000706780942L
經(jing)營(ying)范圍：經(jing)營(ying)本企(qi)業自產(chan)產(chan)品(pin)及相(xiang)關(guan)技術的出口業務；經(jing)營(ying)本企(qi)業生產(chan)、科研所需的原輔材料(liao)(liao)、機械設備、儀器儀表、零配件及相(xiang)關(guan)技術的進口業務；經(jing)營(ying)本企(qi)業的進料(liao)(liao)加工(gong)和“三來(lai)一補(bu)”業務。生產(chan)、銷售飲(yin)(yin)料(liao)(liao)、純凈(jing)水、冷凍飲(yin)(yin)品(pin)、房屋租賃（以上(shang)限(xian)分支機構(gou)憑有效許可(ke)證(zheng)經(jing)營(ying)）。
經(jing)營政府(fu)授(shou)權的(de)國(guo)有(you)資(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)，冶金產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)和副產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、鋼鐵延伸產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、化工產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)（不(bu)含(han)易燃易爆及危(wei)險品(pin)(pin)）、冶金輔料(liao)、機(ji)加工產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、農(nong)副產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)（不(bu)含(han)棉、煙、繭(jian)、糧）生產(chan)(chan)(chan)(chan)經(jing)營；冶金機(ji)電設備設計、制造和經(jing)營，技(ji)術服(fu)務(wu)、協作、咨詢服(fu)務(wu)；利用(yong)自有(you)電視臺，發布國(guo)內電視廣(guang)告(gao)，承辦(ban)分類電視廣(guang)告(gao)業務(wu)。家電及配(pei)件、文體用(yong)品(pin)(pin)、廣(guang)電器材的(de)銷售；住(zhu)宿、餐飲、旅(lv)游管理(li)、軟件和信息技(ji)術服(fu)務(wu)；招(zhao)標投標代理(li)。（依法須經(jing)批準的(de)項目，經(jing)相關部門(men)批準后方可開展經(jing)營活動(dong)）安鋼集(ji)團(tuan)為公司控股股東。
截至(zhi)本公(gong)(gong)告(gao)日，安鋼集團持有公(gong)(gong)司的股份是1,918,308,486股，占公(gong)(gong)司總股本的66.78%。
2、江(jiang)蘇沙鋼集團有限公司
注冊地址：張家港市錦(jin)豐鎮(zhen)
法定代表人：沈彬
注冊資本：450,000萬元人民(min)幣
企(qi)業(ye)類型：有限責任公(gong)(gong)司(si)統一社會(hui)信用代碼：91320582134789270G經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)范圍：鋼鐵冶煉，鋼材軋制(zhi)，金(jin)屬軋制(zhi)設備配件(jian)、耐(nai)火(huo)材料制(zhi)品、金(jin)屬結構及其構件(jian)制(zhi)造，廢鋼收購、加工(gong)(gong)(gong)，本(ben)公(gong)(gong)司(si)產(chan)品銷售。（國(guo)家有專項(xiang)(xiang)規定的(de)，辦理許可證后經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)）。經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)本(ben)企(qi)業(ye)和本(ben)企(qi)業(ye)成(cheng)員企(qi)業(ye)自產(chan)產(chan)品及相(xiang)(xiang)關技術(shu)的(de)出口業(ye)務(wu)(wu)；經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)本(ben)企(qi)業(ye)和本(ben)企(qi)業(ye)成(cheng)員企(qi)業(ye)生產(chan)、科研所需的(de)原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件(jian)及相(xiang)(xiang)關技術(shu)的(de)進口業(ye)務(wu)(wu)；國(guo)內貿易（國(guo)家禁止或(huo)限制(zhi)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)的(de)項(xiang)(xiang)目除外(wai)(wai)；國(guo)家有專項(xiang)(xiang)規定的(de)，取得(de)相(xiang)(xiang)應許可后經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)）。承包境(jing)外(wai)(wai)冶金(jin)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)和境(jing)內國(guo)際招標工(gong)(gong)(gong)程(cheng)；上述(shu)境(jing)外(wai)(wai)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)所需的(de)設備、材料進口；對(dui)外(wai)(wai)派遣實施上述(shu)境(jing)外(wai)(wai)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)所需的(de)勞務(wu)(wu)人員。（依法須(xu)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)批準(zhun)的(de)項(xiang)(xiang)目，經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)關部門(men)批準(zhun)后方可開(kai)展經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)活(huo)動(dong)）
二、《意向協議(yi)書》主要內容(rong)
甲(jia)方(fang)：安陽鋼鐵集團有限責任公司
乙方：江(jiang)蘇沙鋼集(ji)團(tuan)有(you)(you)限公司沙鋼集(ji)團(tuan)擬參與安(an)鋼集(ji)團(tuan)的混合所有(you)(you)制改革。
甲乙雙(shuang)方經協(xie)商(shang)，達(da)成意向如(ru)下：
第一條甲方(fang)(fang)按照(zhao)中央關于(yu)《國企改革(ge)三年行(xing)動方(fang)(fang)案》的總體要求，擬(ni)進行(xing)混(hun)合所有(you)制(zhi)(zhi)改革(ge)。乙(yi)方(fang)(fang)有(you)意(yi)向以市場化(hua)、法制(zhi)(zhi)化(hua)原(yuan)則(ze)參與甲方(fang)(fang)的混(hun)合所有(you)制(zhi)(zhi)改革(ge)，并成(cheng)為甲方(fang)(fang)的控股股東。甲方(fang)(fang)歡迎乙(yi)方(fang)(fang)參與安鋼集團的混(hun)合所有(you)制(zhi)(zhi)改革(ge)。
第二條雙方(fang)各(ge)自成立(li)安鋼集團混(hun)合所有(you)制改(gai)革領導(dao)小(xiao)組(zu)和(he)工(gong)(gong)作(zuo)小(xiao)組(zu)，并建(jian)立(li)雙方(fang)定期交流溝通協商機(ji)制，統籌組(zu)織(zhi)、協調(diao)、推進各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)。
第三條乙(yi)(yi)方(fang)將組織盡(jin)職(zhi)調(diao)查小組，對(dui)(dui)甲(jia)方(fang)進(jin)行盡(jin)職(zhi)調(diao)查。與此同(tong)(tong)時(shi)，由(you)乙(yi)(yi)方(fang)在符合(he)河南省(sheng)國(guo)資委(wei)中介機(ji)構(gou)(gou)資格條件的(de)(de)名單中提(ti)名審計(ji)(ji)(ji)評(ping)估機(ji)構(gou)(gou)，經(jing)河南省(sheng)國(guo)資委(wei)同(tong)(tong)意后，由(you)甲(jia)乙(yi)(yi)雙方(fang)共同(tong)(tong)聘(pin)請審計(ji)(ji)(ji)評(ping)估機(ji)構(gou)(gou)。乙(yi)(yi)方(fang)將根據(ju)對(dui)(dui)甲(jia)方(fang)的(de)(de)盡(jin)職(zhi)調(diao)查及審計(ji)(ji)(ji)、評(ping)估結果最終確定(ding)是否參(can)與安(an)鋼集(ji)團(tuan)混改，如參(can)與則(ze)與甲(jia)方(fang)或其他(ta)有(you)權機(ji)構(gou)(gou)簽署(shu)正(zheng)式協(xie)議(yi)，以明(ming)確參(can)與安(an)鋼集(ji)團(tuan)混改的(de)(de)具體內容（包括但不限于(yu)最終投資金(jin)額、法(fa)人治理機(ji)構(gou)(gou)安(an)排等）。甲(jia)方(fang)將對(dui)(dui)乙(yi)(yi)方(fang)的(de)(de)盡(jin)職(zhi)調(diao)查及審計(ji)(ji)(ji)、評(ping)估給(gei)予(yu)充分的(de)(de)配(pei)合(he)。
第四條甲(jia)乙雙方一致認可，根據《企業國有(you)資產法(fa)(fa)》、《企業國有(you)資產交易監督(du)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規，甲(jia)方將按照國有(you)資產監管規則，組(zu)織實(shi)施(shi)混合(he)所(suo)有(you)制改革有(you)關事項，包括但(dan)不限于審計、評估及核準(zhun)/備案、進場掛牌等。
第(di)五(wu)條(tiao)考慮到(dao)甲(jia)方(fang)(fang)下(xia)屬安陽(yang)鋼鐵股份有限公(gong)司是上(shang)市公(gong)司，甲(jia)乙雙(shuang)方(fang)(fang)將配合安陽(yang)鋼鐵股份有限公(gong)司按照上(shang)市公(gong)司監管規(gui)則履(lv)(lv)行(xing)信息披露義務(wu)。同時，如果(guo)乙方(fang)(fang)參與(yu)安鋼集團混合所有制觸發《上(shang)市公(gong)司收(shou)購(gou)管理(li)辦法(fa)》規(gui)定(ding)的上(shang)市公(gong)司要(yao)約收(shou)購(gou)義務(wu)，乙方(fang)(fang)將根據證券法(fa)律法(fa)規(gui)履(lv)(lv)行(xing)要(yao)約收(shou)購(gou)程序。
第六條本意向(xiang)協議(yi)(yi)書(shu)未盡事宜經雙方友(you)好協商，以(yi)補充協議(yi)(yi)、會議(yi)(yi)紀要(yao)等形式(shi)予以(yi)解決。
三、相關風險提示
1、公司目前(qian)生(sheng)產經營一切正常，內外部經營環境未發生(sheng)重(zhong)大變化。
2、安(an)鋼集(ji)團混(hun)合有制改革事項以及(ji)沙鋼集(ji)團最(zui)終是(shi)否(fou)參與，包(bao)括該事項實施進(jin)展時(shi)間(jian)，均存(cun)在不確定(ding)性。
3、沙鋼(gang)集(ji)(ji)團有(you)(you)意向以市場(chang)化(hua)(hua)、法(fa)制化(hua)(hua)原則參(can)與安(an)鋼(gang)集(ji)(ji)團的(de)混合所有(you)(you)制改革(ge)，并成為安(an)鋼(gang)集(ji)(ji)團的(de)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東，公(gong)(gong)司股(gu)權結構和實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制人存在發生(sheng)變動的(de)可能性(xing)。截止目前，公(gong)(gong)司的(de)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東為安(an)鋼(gang)集(ji)(ji)團，實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制人為河南省人民政府國有(you)(you)資產監(jian)督管理委員會。
4、公司(si)將密切關注相(xiang)(xiang)關事項并持(chi)續督促控股(gu)股(gu)東及時披露(lu)混合(he)所有(you)制改革進展情況。公司(si)亦將嚴(yan)格遵守中國(guo)證監會(hui)、上(shang)(shang)海(hai)(hai)證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所相(xiang)(xiang)關規(gui)定履行信(xin)息披露(lu)義務。有(you)關公司(si)信(xin)息以公司(si)在(zai)上(shang)(shang)海(hai)(hai)證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所網站（www.sse.com.cn)和公司(si)指定信(xin)息披露(lu)媒(mei)體(ti)《中國(guo)證券(quan)(quan)(quan)報(bao)》、《上(shang)(shang)海(hai)(hai)證券(quan)(quan)(quan)報(bao)》刊(kan)登(deng)的相(xiang)(xiang)關公告為(wei)準，敬請廣大投資(zi)者理性(xing)投資(zi)，注意投資(zi)風險(xian)。
特此公告。
安陽鋼鐵(tie)股份有(you)限(xian)公司董事會
2021年5月(yue)13日
